青海矿业投资诈骗案曝吸金黑洞有矿就是财神爷

矿业吸金“黑洞”坑了多少人 ——青海矿产资源经济诈骗调查 近年来，随着矿产资源价格高涨，国内矿产资源开发一片火热，也成就了许多开矿暴富的神话。然而，这一领域的种种乱象已成为社会关注的话题。《经济参考报》记者调查发现，在青海等我国西部资源大省，矿产资源经济犯罪已从过去单一的盗采滥挖，逐渐转向围绕探矿权、采矿权的系列经济诈骗犯罪，数量呈不断上升趋势。警方表示，将针对此类案件展开重点打击。一起典型的矿业投资诈骗案“回想起来这真像一个吸金的黑洞，我们那么多人都像迷了心窍一样把钱往里面扔。”章某猛吸一口烟，狠狠将烟头用脚踩灭。近半年来，章某一直过着东躲西藏的日子。他从十几个老乡手里集资开矿的200万元，被马某、刘某夫妇以开矿投资之名一股脑骗走。得知马某二人被捕后，他想尽办法希望讨回被骗的钱，过上正常人的生活，但自己的钱已被马某等人几乎挥霍殆尽。2011年12月3日，青海省西宁警方联合青海国土、安监、工商等部门，通报侦结了这起代号“黑洞”的以虚假矿产资源转让合同为诱饵，涉案金额达885万元的恶性矿产资源诈骗案。西宁市公安局经侦支队副支队长刘晶介绍，四川籍犯罪嫌安徽治疗癫痫哪家好疑人马某、犯罪嫌疑人刘某夫妻二人自2010年2月至6月期间，在实际未取得青海省海西州某大型煤矿探矿权、采矿权的情况下，伪造相关文书、资料，以合伙开矿将获巨额利润为诱饵，先后骗取崔某、章某等17家单位和个人工程保证金、工程预付款885万元后逃逸，由于牵涉单位和个人多，严重扰乱了青海矿产资源开发市场。“当时也是从朋友那里听说马某手里有矿。”2010年3月，章某在马某处看到了能为自己带来千万收入的探矿权转让合同。合同写明马某已从海西某大型煤矿探矿权所有人处花费100万元转让到了该煤矿的探矿权“有甲乙双方签字，有公司印章，清清楚楚！”章某至今还不愿相信自己被骗的事实。“马某的作案手段比较巧妙。”刘晶说，2010年2月，马某与海西州某大型煤矿矿主签订了探矿权转让协议，约定马某先行支付煤矿矿主100万元保证金，在开采证件过户完成后，再行支付余款。签订协议时，马某刻意将再行支付余款的内容写在了合同第二页。随后，马某将合同第二页撕去后并伪造了其他证明“仅凭合同，使人看上去认为马某通过100万元获得了煤矿的探矿权。”刘晶说配体系，消除矿业暴富神话是健全矿业市场的关键。专家认为，矿产资源勘探开发领域对民间投资放开以后，利益分配体系中代表全体公民的国家、当地政府、土地承包人、开发企业所应占的比例一直很难公平确定。长期以来，开发人拿走的太多，当地群众和地方政府得到的太少，使得矿产资源开发成为一个暴富行业，在民间形成了一种不良的导向，即开发矿产资源即可暴富。使得盗采、乱采滥挖以及现在的矿业诈骗有了滋生的土壤。应尽快探索出一套合理的分配体系，引导民间资本通过合法途径参与到矿产资源的勘探和开发中来。冀康平还建议，应将维护正常的矿产资源勘查开发秩序纳入对乡镇及有关部门的工作目标考核内容，建立矿产资源勘查开发监管目标考核机制。按照矿产资源管理法定职能，完善矿产资源监管目标责任制、考核指标和部门联合执法机制，建立矿山环境年报制度、查处矿产资源违法案件快速反应机制和部门联系联动及社会监督机制，实现对矿业权人勘查开发矿产资源保护和治理生态环境、缴纳相关税费等情况的有效监管。相关链接三类典型矿产资源诈骗“巨额财富吸引了国内外资本开始参与青海省矿产资源开发。”青海省国土资源厅执法监察局局长徐卫东说，在正常途径开采矿产资源以外，受利益诱惑，民间违法私下倒卖探矿证、采矿证，炒作矿产资源的案件明显呈上升趋势，盗采矿产资源的案件也时有发生，由此造成一系列经济诈骗案件。已有5年专门从事矿产资源经济犯罪调查经验的西宁市公安局经侦支队民警张青峰介绍，矿产资源诈骗案件的情形非常复杂，经常包含合同诈骗、非法集资、以探代采、非法盗采等多种犯罪形式。从案件发生频率来看，需谨防以下三类矿山诈骗活动：伪造或更改矿产资源开发相关手续，以分包形式骗取工程保证金、工程预付款。西宁市公安局经侦支队副支队长刘晶说，这种案件是最常见的矿产资源诈骗案。2011年12月3日通报的马某、刘某夫妻共同诈骗案就属于这类案件。“由于国家对于矿产资源开发有很严的规定，探矿证和采矿证都很难拿到，因此在民间谁有了证，就相当于谁端着了金饭碗。”刘晶说，犯罪嫌疑人一般通过更改矿产资源的探矿证、采矿证来进行诈骗，目前又逐渐发展到注册公司后，在国土部门备案，并与相关企业私下签订开采协议，依靠协议在民间炒作矿产资源。当炒高到一定程度后，在未取得真实开采手续的情况下，将矿产资源划片转让分包，骗取资金后逃逸。部分取得或伪造矿产资源开发手续后，以招股投资为名，在民间进行非法集资骗取资金。徐卫东说，此类案件将普通的合同诈骗与金融诈骗结合起来，一般涉案金额巨大，造成的影响非常恶劣。2011年，河北警方即在河北省侦破一起以青海省某大型煤矿为诱饵，在河北省境内非法融资达数亿元的大型案件。以探代采，炒作探矿权并进行相关诈骗。张青峰西藏治疗癫痫医院说，我国在矿产资源开发领域实行探矿权和采矿权分立。一般取得一个煤矿的探矿权只需要几十万到数百万元，但取得采矿权就需要上千万至数亿元。许多不法分子正是钻了这个法律空癫痫病治疗子，在取得探矿权后，不进行或随意做一些探矿活动后，即对矿产资源进行开采。一方面获小孩癫痫病可以治愈吗取非法所得；另一方面，利用探矿权可优先获得采矿权的优势，炒作探矿权，并私下多次转让探矿权进行诈骗等违法犯罪活动。刘晶代表青海警方表示，近年来，在青海警方的强力打击下，大多数涉及矿产资源经济犯罪的案件均已告破，青海警方将进一步开展打击矿产资源犯罪专项行动，他提醒广大群众不要轻信不法分子的谎言，严格依法办事。投资前必须前往国土、税收、安监等部门进行仔细查证。（记者陈国洲 西宁报道）